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大陆贪官在拉斯维加斯赌场洗钱获刑

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2010-7-16 18:49 | ֻ

大陆贪官在拉斯维加斯赌场洗钱获刑

拉斯维加斯, 贪官, 洗钱, 赌场, 大陆
美国拉斯维加斯一个地方法院日前以诈骗、洗钱、跨国转运盗窃钱款、伪造护照和签证等罪名,分别判处大陆银行广东省开平支行前负责人许超凡和许国俊入狱25年和22年,同案被判有罪的两人配偶分别获刑8年。除了上述判决外……

  2001年10月,大陆银行在一次全行数据信息整合时发现,高达数亿美元的款项不翼而飞,中行开平案案发,调查发现,在长达十年的时间里,曾经担任中行广东开平支行行长的许超凡、余振东、许国俊,先后把4.8亿多美元的银行资金转移到海外,案发后,三人逃至美国,与先前假结婚、移民过去的妻子碰头,我国司法机关于2001年11月15日立案后,即要求国际刑警组织发布红色通缉令,依据此前签订的中美刑事司法协助协定,中方向美方提出刑事司法协助请求,2002年12月,主犯之一余振东在洛杉矶被公安抓获。在美国接受审判后,经中美协商,2004年被遣返回大陆,后被判刑12年。2004年,许国俊在美国堪萨斯州的一个小镇被捕,随后许超凡也在俄克拉何马州被捕。2005年,大陆公安部、司法部与美方协商对二许的遣返工作,并与两名犯罪嫌疑人当面沟通,但遭到两人的拒绝,2006年1月31日,美国司法部宣布,以签证、欺诈、洗钱、非法入境等15项罪名,对二许及其亲属共5人提起诉讼,去年8月,美国地区法院裁定,二许以及两人的妻子合谋诈骗、合谋洗钱,以及合谋转运盗窃欠款等罪名成立,而此次判决二许入狱是美国方面的第一次量刑。

  根据美国司法部公布的资料显示,2001年许超凡和许国俊一行由拉斯维加斯进入美国后,曾多次出入拉斯维加斯多家赌场和酒店,并购买了大量赌钱筹码,除了利用赌场洗钱之外,二许还挥金如土,美国司法部门扣押的物品清单上就有劳力士、伯爵、卡地亚、古奇等顶级名牌手表15块,另外,两人在加拿大还有三处豪宅,价值分别达96.3万、100万和110万加元,针对这起案件,美国助理司法部长兰妮・布鲁尔在新闻公报中称,对于在各自过滥用金融系统,随后采取欺诈手段潜逃美国,用非法所得过富裕生活的外国人,我们要让他们为自己的行为负责。
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