又見投資移民詐騙 中國投資人慘受害 謊稱買房送綠卡 公司可代辦貸款並買回

EricChenLaw

又見投資移民詐騙 中國投資人慘受害

謊稱買房送綠卡
公司可代辦貸款並買回

法官痛斥騙徒 重判20年並賠償3580萬元

羅越
陳冠英律師事務所

“買房送綠卡”，這樣的宣傳您會相信嗎？不少有意於此的中國投資人，竟然信了！而且把畢生的退休金押了上去，最後得知受騙，甚至想要一死了之！所幸美國檢調快速逮捕罪犯，還了投資人一個公道，只是被騙的錢怕無法完整拿回了！

這次策劃這場騙局的是一名中國籍的女子史瑞雪(Ruixue Shi，音譯）， 38歲、南加亞凱迪亞華人地產經紀，同時擔任總部位於中國的萬國置地（GlobalHouse Buyer）總裁兼所有者。公司號稱是“中國首家也是唯一的海外地產交易中心”，在洛杉磯設有辦事處。

根據起訴書指出，史瑞雪在2015年11月至2018年7月，以投資美國南加州科切拉谷海德度假酒店項目為名，詐騙多名中國投資者。她謊稱將與位於洛杉磯的生活方式酒店公司SBE Entertainment的房地產開發子公司DakotaDevelopment達成協議，在科切拉市開發一個房地產項目——海德度假村和公寓項目（HydeResorts and Residences Coachella Valley）。

項目是207個單位的豪華公寓和酒店綜合體，有9萬5000平方英尺的現場會議設施、游泳池、水療中心、健身中心和其他便利設施。史瑞雪在中國酒店做銷售演講，並通過中國的平台、社交媒體及名人代言等方式吸引大量投資者。

她告訴投資者，海德開發項目計劃於2017年開始建設。投資者只需要花費40萬美元到70萬美元不等，就能在洛杉磯買到一所公寓。投資者需要預先支付40%的預付款，剩下的60%，萬國置業可以幫助買家在美國的銀行辦理貸款。

公司代租
20年後回購

史瑞雪承諾，萬國置地可以回租投資者的公寓20年，每月以1%的總房款作為固定收益返還給投資者，一年的收益就相當於12%，20年後萬國置地還可以用原價回購投資者手中的房產。

最令人難以置信的是，投資者被錯誤告知，他們將可以藉此獲得美國EB-5投資民的綠卡。

不過，這個開發項目從未獲得批准，史瑞雪更被指將投資者的資金轉入她的個人帳戶，用於自己的奢華生活上，包括涉嫌給了220萬美元一家提供豪華旅遊和禮賓服務的公司，用於去各地觀光，又花近30萬美元購買兩輛豪華汽車，購買奢侈品衣服和名牌手袋等。

史瑞雪在這場“買房獲綠卡”的套路中，共募集資金逾2280萬美元（折合人民幣1.4億元）資金，多數受害者來自中國，有人的國內退休金都被坑得一乾二淨。

2017年，史瑞雪在中國被指控欠債不還，一度遭中國公安部門拘留，隨後逃到美國。翌年年初，一批被騙的受害人向北京公安局舉報，之後有部分受害人飛往美國，尋求聯邦調查局協助。2020年中，史瑞雪在加州洛杉磯的寓所被捕，並被指控電滙詐騙罪。

受騙金額 恐逾4千萬

史瑞雪於2021年10月26日認罪，在法院審訊期間，一度想要撤回認罪協議，但遭到聯邦地區法官克勞斯納（R. Gary Klausner）的拒絕，並在2022年11月21日被法官判處了法律允許的最高刑期20年監禁，並支付35,84萬2,329美元的賠償金。

受害者們損失的全部金額尚不確定，但檢察官估計少則2,600萬美元，多則甚至可能超過4,000萬美元。

投資移民確實是取得綠卡的方式，但也給了騙徒可乘之機，一切相關行爲，還是請教在美移民律師才可靠！

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