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标题: 大陆贪官在拉斯维加斯赌场洗钱获刑 [打印本页]

作者: admin 时间: 2010-7-16 18:49 标题: 大陆贪官在拉斯维加斯赌场洗钱获刑

美国拉斯维加斯一个地方法院日前以诈骗、洗钱、跨国转运盗窃钱款、伪造护照和签证等罪名，分别判处大陆银行广东省开平支行前负责人许超凡和许国俊入狱25年和22年，同案被判有罪的两人配偶分别获刑8年。除了上述判决外……

　　2001年10月，大陆银行在一次全行数据信息整合时发现，高达数亿美元的款项不翼而飞，中行开平案案发，调查发现，在长达十年的时间里，曾经担任中行广东开平支行行长的许超凡、余振东、许国俊，先后把4.8亿多美元的银行资金转移到海外，案发后，三人逃至美国，与先前假结婚、移民过去的妻子碰头，我国司法机关于2001年11月15日立案后，即要求国际刑警组织发布红色通缉令，依据此前签订的中美刑事司法协助协定，中方向美方提出刑事司法协助请求，2002年12月，主犯之一余振东在洛杉矶被公安抓获。在美国接受审判后，经中美协商，2004年被遣返回大陆，后被判刑12年。2004年，许国俊在美国堪萨斯州的一个小镇被捕，随后许超凡也在俄克拉何马州被捕。2005年，大陆公安部、司法部与美方协商对二许的遣返工作，并与两名犯罪嫌疑人当面沟通，但遭到两人的拒绝，2006年1月31日，美国司法部宣布，以签证、欺诈、洗钱、非法入境等15项罪名，对二许及其亲属共5人提起诉讼，去年8月，美国地区法院裁定，二许以及两人的妻子合谋诈骗、合谋洗钱，以及合谋转运盗窃欠款等罪名成立，而此次判决二许入狱是美国方面的第一次量刑。

　　根据美国司法部公布的资料显示，2001年许超凡和许国俊一行由拉斯维加斯进入美国后，曾多次出入拉斯维加斯多家赌场和酒店，并购买了大量赌钱筹码，除了利用赌场洗钱之外，二许还挥金如土，美国司法部门扣押的物品清单上就有劳力士、伯爵、卡地亚、古奇等顶级名牌手表15块，另外，两人在加拿大还有三处豪宅，价值分别达96.3万、100万和110万加元，针对这起案件，美国助理司法部长兰妮・布鲁尔在新闻公报中称，对于在各自过滥用金融系统，随后采取欺诈手段潜逃美国，用非法所得过富裕生活的外国人，我们要让他们为自己的行为负责。

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