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标题: 巴拿马文件风暴袭內州州政府擬修法堵漏洞 [打印本页]

作者: admin 时间: 2016-4-6 19:55 标题: 巴拿马文件风暴袭內州州政府擬修法堵漏洞

震驚全球的巴拿馬律師事務所Mossack Fonseca文件風暴仍在全球刮吹不止，事件似乎與內州無關，但內州卻又似乎在風暴漩渦之中，概因文件披露的大量洗錢、避稅的空殼公司就在內州註冊。內州州長布萊恩.桑多瓦爾（Brian Sandoval ）就此明確表態，其將與各方民選官員商討以對州法律漏洞進行彌補，從而遏制內州境內鉆法律空子的洗錢、隱匿財產及避稅等企業活動。 + t2 }- C8 E& X& L0 ?3 C

震驚全球的巴拿馬文件風暴之下，世界各地的眾多政治家及領導人被“點名”通過自己、朋友及家人來設立關聯空殼公司，進而隱匿或轉移自己的巨額非法所得或財產，文件已曝光的空殼公司多達21.4萬個，客戶總量超1.4萬個，其中143個客戶為世界各國和地區的政治家，且涉及12個國家和地區的現任最高領導人，風暴已導致冰島總理Sigmundur Gunnlaugsson主動辭職，其也成為了該風暴之下全球首位倒臺的現任國家領導人。巴拿馬文件風暴看似與內州無關，但內州卻又似乎在風暴漩渦之中，概因文件披露的大量洗錢、避稅的空殼公司就是在內州註冊，而與內州處於此同樣尷尬境地的還有香港、巴拿馬及英屬維京群島等地。盡管內州及州政府並未因文件風暴受指責，但難擺脫醜聞“幹系”下，內州州長布萊恩.桑多瓦爾明確表態宣布，其會與各方民選官員商討以修改州法律，進而彌補漏洞來遏制境內猖獗的洗錢、隱匿財產及避稅等灰色企業活動。州長辦公室發言人Mari N. St. Martin在聲明中表示，多方原因之下，內州一直是世界知名企業或新企業的首選創立地之一，州長已經註意到了文件風暴所指控“破壞”州法律的非法活動，州務卿辦公室將遵循政府指導對某些指控進行審查，州長辦公室將與立法者、監管機構密切合作，進而依審查結果來采取必要的政策、建議或法律步驟。事實上，文件風暴源頭即巴拿馬律師事務所Mossack Fonseca在內州“遙控”有成千上萬家空殼公司，這些空殼公司均為法人實體不明的有限責任公司，維加斯稅務律師Bob Grossman表示，有限責任公司是企業規避法律、稅務及債務的“懂行”選擇，而內州就存在著無數的該類公司。早在2014年，紐約對沖基金NML Capital Ltd.就訴訟維加斯MF Corporate Services公司（即Mossack Fonseca註冊的子公司，負責空殼公司的內州註冊服務），指控該公司利用123家空殼公司進行高達6500萬美元的洗錢（資金被指來源自阿根廷政府賬戶），指控曾訴求強制披露123家空殼公司的幕後法人以追償17億美元的違約債務，但訴訟未果。法庭文件顯示，MF Corporate Services公司的內州註冊地為5858 S. Pecos Road路，但該地址僅有一間租賃辦公室，登記雇員僅1人，但該公司從2001年成立至2014年間，就在內州註冊建立了1026家有限責任公司，其中僅195家保持有企業活躍業務，意味著其余近900家或涉隱匿、轉移及避稅等空殼公司活動。內州州務卿Barbara Cegavske辦公室的發言人表示，盡管州務卿辦公室尚未掌握有“確切、詳細的證據”資料，但確定MF Corporate Services涉嫌的企業活動違反了內州法律，州務卿辦公室正在調查、搜證，一旦掌握有足夠的指控證據，州務卿辦公室及州監管部門會立刻采取“適當”補救措施。但有分析者指出，對MF Corporate Services公司的調查和指控將非常困難，事實上該公司於去年7月份就在法庭上“極力”撇清與內州空殼公司的關系，辯稱無權幹涉、控制其它企業的日常運作和內部事務。當前，內州、特拉華州等美國多個州的法律均允許有限責任公司僅“公共記錄”登記企業名、地址和代理人姓名，而不強制登記企業的“經營目的”和所有權“法人”等信息，此無疑成為了大量空殼公司在內州“猖獗”註冊登記的法律漏洞。

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